В Баку обсудили глобальную борьбу с финансовыми преступлениями
В Баку состоялось 32-е пленарное заседание Эгмонтской группы — международной организации, объединяющей подразделения фин…
Финансовая разведка
5 статей
Баку принял пленарное заседание Egmont Group по финансовой разведке
В Баку состоялось пленарное заседание международной группы Egmont Group , объединяющей подразделения финансовой разведки…
В Баку обсудили подготовку к пленарному заседанию Эгмонтской группы
Состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем,…
Кыргызстан готовится к третьему раунду взаимной оценки FATF
Turmush — Кыргызстан ведет активную подготовку к третьему раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по против…
Азербайджанец за день стал миллиардером, но радость оказалась недолгой
Проживающий в турецком Ване 32-летний азербайджанец Ахмад Джахангард Такало обнаружил на своем банковском счете почти 1 …
